Notices
중요한 관련 사항을 전달하기 위해 공고를 게재합니다.
We publish official notices to communicate important corporate matters.
반 기 보 고 서
(제 35 기)
| 사업연도 | 2025년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 06월 30일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 14일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
| (홈페이지) https://seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 |
본점소재지변경
| 1. 변경내용 | |||
| 가. 변경전 | 우편번호 | 06046 | |
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로133길 9(논현동, 거야빌딩) | ||
| 나. 변경후 | 우편번호 | 08382 | |
| 주소 | 서울특별시 구로구 디지털로 243 | ||
| 상세주소 | 709호(구로동, 지하이시티) | ||
| 2. 변경사유 | 경영환경의 개선 및 업무효율성 증대 | ||
| 3. 이전(예정)일 | 2025-07-30 | ||
| 4. 이사회결의일 | 2025-07-29 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
합병등 종료보고서(서울리거뷰티)
| (합 병) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 06월 18일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로133길 9(논현동, 거야빌딩) |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
| (홈페이지) https://www.seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
분 기 보 고 서
(제 35 기)
| 사업연도 | 2025년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 14일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
| (홈페이지) https://seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | (주)서울리거가 (주)서울리거뷰티를 흡수합병 - 합병회사(존속회사): (주)서울리거 - 피합병회사(소멸회사): (주)서울리거뷰티(비상장법인) | ||||||||
| - 합병형태 | 소규모합병 | ||||||||
| 2. 합병목적 | 경영 합리화 및 효율성 제고 | ||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 영향 - 본 주요사항보고서 제출일 현재, (주)서울리거는 (주)서울리거뷰티의 발행주식 100%를 소유하고 있습니다. - 본 합병 완료시, (주)서울리거는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병법인인 (주)서울리거뷰티는 합병 후 소멸됩니다. - 합병법인과 피합병법인의 합병 비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수 합병하며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, (주)서울리거의 경영권 변동 또는 최대주주 변경은 없습니다. -피합병법인 (주)서울리거뷰티(소멸회사)의 합병 기일 현재 보유 중인 자산, 부채 및 권리 의무 관계 일체를 추가 절차나 계약 없이 (주)서울리거가 포괄적으로 승계합니다. 2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향 본 합병은 연결 실체 관점에서 합병 후 존속회사인 (주)서울리거의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것으로 예상합니다. 본 합병을 통하여 신속한 의사결정과 자원의 최적화로 경영 합리화 및 효율성 극대화로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. | ||||||||
| 4. 합병비율 | (주)서울리거 : (주)서울리거뷰티= 1.0000000 : 0.0000000 | ||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | ||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 (주)서울리거는 피합병회사인 (주)서울리거뷰티의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 피합병회사의 주식에 대하여 신주를 발행하지 않으므로 합병 비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다. | ||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||||||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조5 제8항 제2호 나목에 따라, 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당되므로 외부기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | ||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||||||
| 외부평가 기간 | - | ||||||||
| 외부평가 의견 | - | ||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||||||
| 종류주식 | - | ||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)서울리거뷰티 | |||||||
| 주요사업 | 화장품 도소매 | ||||||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 1,221,956,068 | 자본금 | 2,000,000,000 | |||||
| 부채총계 | 1,097,925,241 | 매출액 | 202,532,585 | ||||||
| 자본총계 | 124,030,827 | 당기순이익 | -183,029,605 | ||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 해당사항 없음 | 감사의견 | - | |||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||||||
| 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | ||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |||||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||||||
| - | 현재기준 | ||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | ||||||||
| 주요사업 | - | ||||||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2025년 04월 10일 | |||||||
| 주주확정기준일 | 2025년 04월 24일 | ||||||||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2025년 04월 24일 | |||||||
| 종료일 | 2025년 05월 09일 | ||||||||
| 주주총회예정일자 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2025년 05월 13일 | |||||||
| 종료일 | 2025년 06월 13일 | ||||||||
| 합병기일 | 2025년 06월 16일 | ||||||||
| 종료보고 총회일 | 2025년 06월 17일 | ||||||||
| 합병등기예정일자 | 2025년 06월 18일 | ||||||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||||||
| 신주의 상장예정일 | - | ||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 합병회사인 (주)서울리거 주주에게는 주식매수선택권이 부여되지 않습니다.(근거: 상법 제527조3의 제5항) | |||||||
| 매수예정가격 | - | ||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | ||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | ||||||||
| 계약에 미치는 효력 | - | ||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 04월 09일 | ||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||||||
| 불참(명) | - | ||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||||||
| - 계약내용 | - | ||||||||
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
| 1. 기준일 | 2025-04-24 | ||
| 2. 명의개서정지기간 | -시작일 | - | |
| -종료일 | - | ||
| 3. 설정사유 | 소규모 합병에 대한 반대의사표시 권리주주 확정 | ||
| 4. 이사회결의일 | 2025-04-09 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함 -『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음 - 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않음 | ||
| ※관련공시 | 2025-04-09 회사합병 결정(소규모합병) | ||
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,386 | - 매출액 | 5,870 | |
| - 부채총계 | 6,438 | - 영업이익 | -3,866 | ||
| - 자본금 | 25,099 | - 당기순이익 | 4,965 | ||
| - 자본총계 | 36,948 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,231 | - 매출액 | 19,340 | |
| - 부채총계 | 11,101 | - 영업이익 | -3,347 | ||
| - 자본금 | 25,099 | - 당기순이익 | 5,381 | ||
| - 자본총계 | 39,130 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고 사항 가) 내부 감사의 감사보고 나) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다) 영업보고 라) 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제34기 재무제표(별도, 연결)의 경우,「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이며, 감사의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(별도, 연결)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.14) | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
사 업 보 고 서
(제 34 기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 14일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
| (홈페이지) https://seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
| 구분 | 당해사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| - 자산총계 | 50,230,859,238 | 37,389,383,155 |
| - 부채총계 | 11,100,747,241 | 10,477,000,564 |
| - 자본총계 | 39,130,111,997 | 26,912,382,591 |
| - 자본금 | 25,099,440,000 | 25,099,440,000 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| - 매출액 | 19,340,027,240 | 22,559,469,460 |
| - 영업이익 | -3,346,570,134 | -7,541,411,780 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,591,247,017 | -3,466,766,319 |
| - 당기순이익 | 5,380,854,570 | -3,296,462,085 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | 5,381,114,823 | -3,296,462,085 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 5 | 7 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 2 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
| 나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
| - 자산총계 | 43,385,803,381 | 28,254,092,966 |
| - 부채총계 | 6,437,716,384 | 2,238,875,934 |
| - 자본총계 | 36,948,086,997 | 26,015,217,032 |
| - 자본금 | 25,099,440,000 | 25,099,440,000 |
| - 매출액 | 5,870,012,959 | 9,629,650,012 |
| - 영업이익 | -3,866,132,583 | -8,042,584,037 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,174,985,369 | -6,932,784,574 |
| - 당기순이익 | 4,964,592,922 | -6,839,928,760 |
| 2. 회계감사인명 | 현대회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-14 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 2. 상기 재무제표는 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 이사회(2025.03.14)에서 승인되었으며, 동 재무제표(연결,별도)를 주주총회에서 보고로 진행할 예정입니다. | |
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 39,130,372,250 | 26,912,382,591 |
| 자본금 | 25,099,440,000 | 25,099,440,000 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) |
주주총회 소집공고
| (제34기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 10시 00분
2.장 소 : (주)서울리거 본점 회의실(서울시 강남구 논현로133길 9, 거야빌딩 지하1층)
3.회의목적사항
1) 보고 사항
가) 내부감사의 감사보고
나) 내부회계관리제도 운영실태 보고
다) 영업보고
2) 부의 안건
제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
단, 상기 제1호 의안은 「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회 이전에 별도의 기일에 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 주주총회의 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본
6. 기타사항
회사 정관 제20조 제2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.