Disclosures
주요 경영 정보를 공시합니다.
We disclose key corporate information in a timely and transparent manner.
주요사항보고서(회사합병결정) (주)메디자인
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705000580
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | (주)서울리거가 (주)메디자인을 흡수합병 -합병회사(존속회사): (주)서울리거 -피합병회사(소멸회사): (주)메디자인(비상장법인) | ||||||||
| - 합병형태 | 소규모합병 | ||||||||
| 2. 합병목적 | 경영 합리화 및 효율성 제고 | ||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 영향 -본 주요사항보고서 제출일 현재, (주)서울리거는 (주)메디자인의 발행주식 100%를 소유하고 있습니다. -본 합병 완료시, (주)서울리거는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병법인인 (주)메디자인은 합병 후 소멸됩니다. -합병법인과 피합병법인의 합병 비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수 합병하며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, (주)서울리거의 경영권 변동 또는 최대주주 변경은 없습니다. -피합병법인 (주)메디자인(소멸회사)의 합병 기일 현재 보유 중인 자산, 부채 및 권리 의무 관계 일체를 추가 절차나 계약 없이 (주)서울리거가 포괄적으로 승계합니다. 2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향 본 합병은 연결 실체 관점에서 합병 후 존속회사인 (주)서울리거의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것으로 예상합니다. 본 합병을 통하여 신속한 의사결정과 자원의 최적화로 경영 합리화 및 효율성 극대화로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. | ||||||||
| 4. 합병비율 | (주서울리거 : (주)메디자인 = 1.0000000 : 0.0000000 | ||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | ||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 (주)서울리거는 피합병회사인 (주)메디자인의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 피합병회사의 주식에 대하여 신주를 발행하지 않으므로 합병 비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다. | ||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||||||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조5 제7항 제2호 나목에 따라, 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당되므로 외부기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | ||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | 미해당 | ||||||||
| 외부평가 기간 | - | ||||||||
| 외부평가 의견 | 미해당 | ||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||||||
| 종류주식 | - | ||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)메디자인 | |||||||
| 주요사업 | 인테리어, 의료기기 임대업 | ||||||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 6,414,708,298 | 자본금 | 3,150,000,000 | |||||
| 부채총계 | 4,200,124,501 | 매출액 | 0 | ||||||
| 자본총계 | 2,214,583,797 | 당기순이익 | -277,040,819 | ||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 해당사항 없음 | 감사의견 | - | |||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||||||
| 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | ||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |||||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||||||
| - | 현재기준 | ||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | ||||||||
| 주요사업 | - | ||||||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2024년 07월 08일 | |||||||
| 주주확정기준일 | 2024년 07월 22일 | ||||||||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 07월 23일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 08월 06일 | ||||||||
| 주주총회예정일자 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2024년 08월 08일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 09월 09일 | ||||||||
| 합병기일 | 2024년 09월 10일 | ||||||||
| 종료보고 총회일 | 2024년 09월 11일 | ||||||||
| 합병등기예정일자 | 2024년 09월 12일 | ||||||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||||||
| 신주의 상장예정일 | - | ||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 합병회사인 (주)서울리거 주주에게는 주식매수선택권이 부여되지 않습니다. (근거: 상법 제527조 3의 제5항) | |||||||
| 매수예정가격 | - | ||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | ||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | ||||||||
| 계약에 미치는 효력 | - | ||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 07월 05일 | ||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||||||
| 불참(명) | 1 | ||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 3,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 26,912,382,591 | ||
| 자기자본대비(%) | 11.14 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
| -기업어음(원) | - | - | |
| -금융기관 차입(원) | - | 3,000,000,000 | |
| -당좌차월한도(원) | - | - | |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| -기타차입(원) | - | - | |
| -단기차입금 합계(원) | - | 3,000,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 운영자금 확보 | ||
| 4. 차입형태 | 금융기관 차입 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '1.단기차입내역'의 '차입금액(원)' 및 '4.차입형태'는, 공시일 현재 실제 차입금액이 아닌 마이너스 통장 방식의 '차입 한도 설정 금액' 입니다. 2) '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년말 연결재무제표 '자본총계' 입니다. 3) 상기 '2.단기차입금총액'은 2023년말 별도재무제표 기준입니다. 4) 상기 '5.이사회 결의일(결정일)'은 본건 차입일이 아닌 차입 결정에 대한 이사회 결의일 입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
분 기 보 고 서
(제 34 기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024 년 5 월 14 일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
| (전 화)02-2138-5281 | |
| (홈페이지) http://seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화)02-2138-5281 | |
*분기보고서
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2024년 03월 29일 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 33.3 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 40.0 | |
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
성명출생
년월성별선임
구분임기
시작일임기사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)주요경력
및 현직
| 배장호 | 1972년 08월 | 남 | 신규 | 2024년 03월 29일 | 3년 | - | 연세대학교 사회학과 졸업 前 머니투데이 더벨 편집국 M&A부장 前 엘리베이션에쿼티파트너스 유한회사 전무 現 유한회사 배와 대표이사 |
*사외이사의선임ㆍ 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 2 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 1,500,000 | |
| 기타주식 | - | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 29일 |
| 종료일 | 2029년 03월 28일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | 649 | |
| 기타주식 | - | ||
| 4. 부여방법 | 신주교부 | ||
| 5. 부여결의 기관 | 주주총회 | ||
| 6. 부여일자 | 2024년 03월 29일 | ||
| 7. 부여근거 | 상법 제542조의 3 제3항, 당사 정관 제12조 (주식매수선택권) | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 1,810,000 | |
| 기타주식 | - | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 불참 | ||
| [ 대상자별 부여내역 ] |
부여대상자명관 계부여주식 (주)공정가치비 고보통주식기타주식
| 정원관 | 미등기임원 | 1,000,000 | - | 219 | - |
| 정기훈 | 등기임원 | 500,000 | - | 219 | - |
※주) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정
-상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
-산정방법: 공정가액 접근법 (옵션 가격 결정 모형 중 이항모형 적용)
-공정가치 산정의 주요 가정
가. 주식매수선택권 공정가치: 219원/주당
나. 권리부여일의 기준주가: 623원
다. 기대만기: 5년
라. 무위험이자율: 3.23% ~ 3.35%
마. 예상주가변동성: 4.90% (주간)
-상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있음
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여 근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거,
2024년 3월 29일(금) 제33기 정기주주총회에서 결의하였습니다.
(2) 대상자별 부여 내역
| 부여대상자 | 직위 | 부여수량 (주) | 부여방법 | 지분율 (%) | 행사가액 | 행사가능기간 | 비고 |
| 정원관 | 마케팅총괄대표 | 1,000,000 | 신주교부 보통주 | 2.0% | 649 | 2026.03.29 ~ 2029.03.28 | 2024.03.29 제33기 정기주주총회에서 부여 |
| 정기훈 | 부사장 | 500,000 | 신주교부 보통주 | 1.0% | 649 |
(3) 부여 조건
![이미지: [서울리거] 주식매수선택권 부여 조건](https://cdn.imweb.me/upload/S20230525ef032f2e857e3/fb1c3909a49c3.png) |
[서울리거] 주식매수선택권 부여 조건 |
▶ 신사업부문 기준 매출액: 별도 재무제표 기준, 부여일이 속한 사업연도 및 익사업년도의 합계 매 출액으로 250억원
▶ 신사업부문 기준 영업이익: 별도 재무제표 기준, 부여일이 속한 사업연도 및 익사업년도의 합계 영업이익으로 25억원
▶ 신사업부문, 기준 매출액, 기준 영업이익의 정의는 대표이사에게 위임하여 별도의 주식매수선택권 부여 계약서에서 정함.
(4) 행사가격
결의일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출되었습니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
(5) 행사가격 및 부여수량 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량이 조절될 수 있습니다.
(6) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권 행사기간은 스톡옵션 부여계약일 이후 2년이 경과한 날로부터 3년 내로 하며 부여계약서에서 정하는 바에 따름니다.
나. 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 계약체결일부터 행사기간 도래시점까지 계속 재직 또는 재임하여야 한다. 행사기간 종료 후에 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주합니다.
(7) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
*주식매수선택권부여
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,254 | - 매출액 | 9,630 | |
| - 부채총계 | 2,239 | - 영업이익 | -8,043 | ||
| - 자본금 | 25,099 | - 당기순이익 | -6,840 | ||
| - 자본총계 | 26,015 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,389 | - 매출액 | 22,559 | |
| - 부채총계 | 10,477 | - 영업이익 | -7,541 | ||
| - 자본금 | 25,099 | - 당기순이익 | -3,296 | ||
| - 자본총계 | 26,912 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 -사내이사 1명 (정기훈) -사외이사 1명 (배장호) 재선임 -비상근 감사 1명 (오성헌) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 -->상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(별도, 연결)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.25) (주주총회 소집 결의 정정일: 2024.03.25) <제33기 정기주주총회 결의사항> -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) => 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 => 원안대로 승인 -제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 => 원안대로 승인 -제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건 => 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의) => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제33기 재무제표(별도,연결)의 경우, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 의거하여, 외부감사의견 적정, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 본 주주총회에서 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일 2024-03-25) (주주총회 소집 결의 정정일 2024-03-25) | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-25 주주총회소집결의 | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9(논현동, 거야빌딩) (주)서울리거 본점 B1F 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사의 감사보고 나) 이사의 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) -제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 -제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제33기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)이크레더블 창업주 대표이사 前 SCI평가정보 대표이사 現 (주)서울리거 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배장호 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 前 머니투데이 더벨M&A부장 前 뉴아크파트너스 대표이사 現 유한회사 배와 대표이사 | 유한회사 배와 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 오킴스 대표변호사 現 KAIST겸직교수 現 금융위원회 법률자문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 전자제품, 동 부품 제조 및 판매업 2. 전자제품 수출입업 7. 환경친화적 에너지 절약제품 제조, 판매 8. 통신기기 및 부대 기자재 제조 및 판매업 9. 전자제품 및 주변기기 제조 및 판매업 11. 용역업 13. 금형제작 및 사출 업무 15. 전 각호에 부대되는 사업 16. 소프트웨어 서비스업 18. 시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업 19. 인터넷정보 검색업, 정보처리기술에 관환 전문적 서비스업 21. 온라인광고대행 서비스업 22. 인터넷홈페이지, 블로그, 까페제작 공급업 25. 광고 애니메이션제작 및 공급업 26. 배너광고, 인쇄물광고, 쿠폰광고물 등 제작업 30. 광고대행 서비스업 32. 웹디자인 33. 펜션업, 모텔업, 호텔업 및 숙박업 34. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 35. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 기술용역업 40. 게임운영 서비스업 41. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 42. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매 43. 생식의학기술개발 및 해외수출 44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 45. 기타 의료업 46. 연구개발 및 연구관련 용역업 51. 화장품 원료 제조업 52. 화장품 관련 판매업 54. 재가 장기 요양 서비스업 60. 숙박업 62. 줄기세포 은행 위탁 및 보관업 63. 줄기세포 가공 및 배양 용역 위탁업 64. 줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매 65. 줄기세포를 이용한 미용, 성형 관련 의약품 개발, 제조, 판매업 66. 줄기세포 연구 및 분리 장비, 제조 및 판매업 67. 줄기세포/DNA/HLA 데이터베이스화 관련사업 68. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업 69. 휴먼 바이오데이터 분석/보관/제공 사업 70. 세포치료요법과 관련 된 연구개발, 관련 기술 공급업 71. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 72. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 73. 인간의 질병 및 예방에 관련 된 기타 사업 74. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 77. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 81. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 85. 실내건축업 86. 전기통신공사업 87. 소방공사업 88. 교육서비스업 89. 학원운영업 90. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 91. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 92. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 93. 각호와 관련된 프랜차이즈업 | 미영위 사업목적 일부 삭제 | |
*주주총회소집결의
사 업 보 고 서
(제 33 기)
사업연도 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
2023년 12월 31일 | 까지 |
금융위원회 | |
한국거래소 귀중 | 2024년 3월 21일 |
제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
대 표 이 사 : | 이 재 규 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
(전 화)02-2138-5281 | |
(홈페이지) http://seouleaguer.net | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 이재규 |
(전 화)02-2138-5281 |
*사업보고서
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001703
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| - 자산총계 | 37,389,383,155 | 38,164,369,870 |
| - 부채총계 | 10,477,000,564 | 8,061,184,145 |
| - 자본총계 | 26,912,382,591 | 30,103,185,725 |
| - 자본금 | 25,099,440,000 | 25,033,183,500 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| - 매출액 | 22,559,469,460 | 10,106,936,539 |
| - 영업이익 | -7,541,411,780 | -6,592,229,607 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -3,466,766,319 | -6,509,951,437 |
| - 당기순이익 | -3,296,462,085 | -6,385,332,078 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | -3,296,462,085 | -6,385,332,078 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 7 | 5 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 2 | - |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
| 나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
| - 자산총계 | 28,254,092,966 | 34,573,726,694 |
| - 부채총계 | 2,238,875,934 | 1,817,940,639 |
| - 자본총계 | 26,015,217,032 | 32,755,786,055 |
| - 자본금 | 25,099,440,000 | 25,033,183,500 |
| - 매출액 | 9,629,650,012 | 8,304,698,649 |
| - 영업이익 | -8,042,584,037 | -6,152,754,212 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -6,932,784,574 | -3,890,685,969 |
| - 당기순이익 | -6,839,928,760 | -3,766,066,610 |
| 2. 회계감사인명 | 현대회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-21 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 2.상기 재무제표는 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 이사회에서 승인 예정이며, 동 재무제표(연결,별도)를 주주총회에서 보고로 진행할 예정입니다. | |
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 26,912,382,591 | 30,103,185,725 |
| 자본금 | 25,099,440,000 | 25,033,183,500 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 (T) |
(제33기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 00분
2.장 소 : 서울시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩)
(주)서울리거 본점 B1F 홀
3.회의목적사항
<보고 안건>
1) 내부감사의 감사보고
2) 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제409조 제3항 개정 및 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여, 금번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 현장에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 직접 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr/
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본
7. 기타사항
회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.
*주주총회소집공고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000883